Sector Financiero

Prevenir el lavado y fortalecer el cumplimiento, objetivos de certificación: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda tiene claro que para prevenir el lavado de dinero y fortalecer el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos que realizan una de las 16 actividades vulnerables contempladas en la ley, es necesario impulsar una certificación tal y como sucede en el sistema financiero.

Hace algunos días en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la UIF, vía la Secretaría de Hacienda, se publicó la convocatoria para la certificación en materia de prevención con recursos de procedencia ilícita, dirigidas a personas físicas que realizan una de las 16 actividades vulnerables, así como a los responsables de cumplimientos de estas organizaciones.

“Se busca contribuir en la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, fortalecer el cumplimiento del régimen de dichos delitos, y el cumplimiento técnico y de efectividad de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, explicó la UIF en una nota informativa.

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La UIF indicó que la certificación tiene como fin establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional para el sector de actividades vulnerables, como pueden ser agentes inmobiliarios, agencias automotrices, empresas de juegos y sorteos, blindaje y de compraventa de activos virtuales.

Según la UIF, para encaminar este proceso se tuvieron que modificar las reglas de carácter general de la ley general para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Antilavado, la cual tienen que cumplir cerca de 100,000 sujetos obligados dedicados a una de las 16 actividades vulnerables.

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